诺福克郡被骗公司从博彩机构拿回资金

诺福克郡被骗公司从博彩机构拿回资金

一家诺福克公司在其一名员工用钱来养活自己的赌瘾后,得以追回超过100万英镑(120万美元)的被盗资金。

被骗的诺福克公司收到了大部分的钱款

东部地区特别行动组(ERSOU)报告说,位于诺福克的防水配件销售商SealSkinz收到了120万英镑(150万美元),这是由于欺诈者将赃款用于博彩公司的自愿现金返还。

ERSOU的高级金融调查经理Paul Fitzsimmons评论说。”这个案件再次强调ERSOU的专业金融调查员将继续使用《犯罪所得法》和资产追回权来剥夺罪犯的资产。我们的团队致力于确保犯罪不受惩罚,并将不遗余力地寻求向犯罪受害者归还资金。”

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在2021年7月SealSkinz的员工Andrew May被定罪后,ERSOU在英国博彩委员会的帮助下进行了进一步调查。

结果,ERSOU能够确定梅赌掉的赃款数额,以及这位赌徒在哪些网站上花了钱。

在这些披露之后,从梅的活动中获得欺诈性资金的博彩机构将资金直接转回给SealSkinz。

在法律诉讼过程中,SealSkinz报告说,梅的活动导致公司成本削减,员工被解雇。此外,该公司的投资者也被要求进一步投资,以便公司继续开展业务。

除了SealSkinz从博彩公司获得的资金外,调查中还显示,梅还拥有价值49,500英镑(59,835美元)的资产。这笔钱也将被偿还给公司。

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公司员工四年内盗取170万美元

SealSkinz公司被46岁的公司雇员安德鲁-梅骗走了130万英镑(170万美元)。

梅从2015年2月开始欺骗他的雇主,当时他担任财务和IT经理的职位。他制作了据称来自不同供应商的虚假发票,并将资金转入他的个人账户。梅用这些钱在不同的博彩网站上博彩。

梅在被提拔为SealSkinz的供应主管后继续进行欺诈活动,直到2019年7月底,他最终被抓。

梅的辩护人在法庭上辩称,他的罪行是由他的赌瘾造成的。律师指出,其中一个博彩网站收到了461,000英镑(557,835美元)的付款,但没有提出任何关于资金来源的问题。

梅也从未接受过任何援助以限制他的过度博彩或任何其他帮助解决他的博彩问题。

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安德鲁-梅于2021年7月因其罪行被定罪,目前正在监狱服刑,刑期为四年。