瑞典博彩管理局在对洗钱和公司如何确保充分了解客户的问题进行广泛调查后，向三家机构发出了总额为1890万瑞典克朗（149万英镑）的处罚。
这次审查还包括内部程序和指导方针，以及客户风险状况的管理和认识措施，PinBet、ATG和Kindred的Spooniker都被认为是犯规的。
前者被罚200万瑞典克朗（158,42英镑），ATG被罚600万瑞典克朗（475,26英镑），而Kindred则被罚10.9瑞典克朗（863,39英镑），Spelinspektionen称这是 “可能的最高金额”。每家公司还收到了警告。
“根据《打击洗钱和资助恐怖主义措施法》（《洗钱法》），博彩公司必须防止其业务被用于洗钱或资助恐怖主义，”瑞典监管机构更新道。
“除其他事项外，博彩公司必须获得足够的信息，以便能够评估和管理与客户相关的风险。”
根据《洗钱法》，未能遵守《洗钱法》的最高处罚金额为100万欧元，而《博彩法》允许的处罚费用金额要大得多，因为它是按照博彩公司的营业额计算的”。
在回应监管行动时，Kindred指出，该集团将 “欢迎SGA的进一步澄清”，并告知正在考虑对警告和制裁的潜在上诉。
根据SGA的说法，Kindred没有达到强化尽职调查的要求，没有采取足够的措施来评估其服务被用于洗钱和恐怖主义融资的风险。
