由于使用加密货币，规避国际制裁和绕过金融打击在某种程度上已经成为可能。现在，金融行动特别工作组（FATF）希望确保这种情况不再发生。这就是为什么国际监督机构据说要在考虑一个国家或一个司法管辖区是否应该进入监管机构的灰色名单时，将加密货币加入其标准清单。
没有官方确认，但聪明的长期决定
灰名单条目通常是那些需要额外监测的国家和司法管辖区。许多涉嫌犯罪的行为都与赌博业有关，马耳他和柬埔寨都曾被列入该名单。FATF主要关注的是反洗钱和恐怖主义融资规则，并坚持认为全球都要遵守。
如果有相反的证据，FATF就会将一个司法管辖区列入其灰色名单，这意味着外国资本的撤离和普遍较暗的长期经济前景。FATF还没有确认这是否属实，以及加密货币是否真的会被用来确定一个司法管辖区的地位。FATF最近向欧盟成员国发布了关于反洗钱和CTF合规性的建议，并强调了对赌博业可能被用于促进非法活动的担忧增加。
灰名单会影响一个国家的整体评级和经济前景。半岛电视台报道说，虽然加密货币的处罚不会立即生效，也不会立即被用作灰名单的依据。事实上，FATF并没有对此事发表任何官方声明，只是说不对媒体的猜测进行评论。
然而，鉴于加密货币的受欢迎程度，以及某些方面可能很容易利用它们来规避制裁，FATF不将其作为一个合格的因素来考虑是不负责任的。最近，路透社证实，Binance为伊朗的一家加密货币交易所提供交易便利，而且据称当时是在知情的情况下这样做的。
FATF没有真正的执法权，但它的意见通常受到全球社会的尊重，这意味着任何不遵守规定的司法管辖区，如果落入灰色名单，都可能遭受声誉损失，看到资本从它那里撤资。在主办赌博的大国中，或在其赌博业中出现问题而被列入FATF灰色名单的还有菲律宾。
