预测市场内幕交易再添新案
预测市场内幕交易的刑事指控正不断升级，最新一批案件即将浮出水面。其中涉及一名美国军人利用军事行动内幕信息进行交易，以及一名毕马威（KPMG）员工凭借上市公司财报内幕消息进行押注。《华尔街日报》披露，该军人在Polymarket平台上成功押注了与伊朗和委内瑞拉军事行动相关的市场。而毕马威的这名员工，则被指控利用职务之便，提前获知某上市公司是否能超出季度盈利预期，并据此进行投注。作为一家会计师事务所，毕马威的员工确实有可能在数据公开前接触到公司财务细节。目前，毕马威公司对此案尚未发表评论。
现有案件持续发酵，国际范围波及甚广
若上述指控正式立案，这将使美国针对Polymarket用户的刑事案件数量进一步增加，此前已有两起正在审理中，分别涉及美国士兵加农·肯·范·戴克（Gannon Ken Van Dyke）和谷歌工程师米歇尔·斯帕尼奥洛（Michele Spagnuolo）。两人均被控利用内幕信息在Polymarket市场上获利。此外，两名以色列军官也因在Polymarket上交易中东冲突相关市场，已在其本国被捕。其中一名于二月份被捕的以色列空军（IAF）军官声称，在军人中，参与预测市场押注的现象非常普遍。尽管美国禁止开设与战争相关的市场，但Polymarket仍在其国际平台上为用户提供押注军事行动的机会。该网站在全球40多个国家被禁，但以色列不在其中。
逾150个账户涉嫌军事内幕交易被标记
本月初，反腐数据联盟（The Anti-Corruption Data Collective）发布报告，对Polymarket上军事相关市场中的内幕交易行为提出了质疑。报告指出，有152个账户在这些争议市场中获得了巨额利润。Polymarket方面表示，已根据可疑交易迹象，向当局举报了近100个账户。该公司称会监控任何违反其政策的交易，但拒绝就针对该军人和毕马威员工的具体案件发表评论。《华尔街日报》报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）以及纽约和华盛顿的检察官均已介入这些案件。
辩方律师质疑美国管辖权及市场定义
除了司法部，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对斯帕尼奥洛和范·戴克提出了指控，声称他们违反了《商品交易法》（CEA）。范·戴克的律师辩称，CFTC越权行事，他所交易的市场不符合CEA中“掉期”（swaps）的定义。斯帕尼奥洛除了被控违反CEA，还面临电信欺诈和洗钱的指控。他被指控利用在谷歌的职务之便获取内幕信息，通过在Polymarket上交易搜索相关市场获利120万美元。在要求驳回指控的动议中，斯帕尼奥洛的法律团队也同样声称，他所交易的市场不应被归类为掉期，因此并未违反CEA。该动议引用了范·戴克的案件以及政府的回应，政府称范·戴克的论点是“学术异议”，与“本次起诉关系不大”。斯帕尼奥洛的律师则强调，对“掉期”的定义对于起诉这位瑞士居民至关重要。他们的论点与博彩监管机构反对预测市场时，声称体育市场应被禁止的理由相似。此外，他们还声称，由于斯帕尼奥洛并非美国公民，且在非美国平台上进行押注，因此美国政府不具备管辖权。CFTC主席迈克尔·塞利格（Michael Selig）表示，该机构有能力在“极端情况下”追究涉及离岸平台的案件。在毕马威员工的案件中，目前尚不清楚交易是否发生在美国境内。而那名军人则是在Polymarket的国际平台上进行交易，尽管内幕交易案件激增，该平台仍继续提供冲突相关市场的交易。值得注意的是，尽管CFTC在针对个人的刑事案件中行使其权力，但似乎并未采取任何行动来阻止Polymarket继续提供这些市场。
