澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）宣布，它已经对在线赌博公司Entain的商业活动进行了调查。公司可能面临2200万澳元的罚款
根据AUSTRAC网站发布的消息，该调查是在对体育博彩领域的赌博运营商进行评估的广泛监督活动之后进行的。调查将确定Entain是否遵守了《2006年反洗钱和反恐怖主义融资法》（AML/CTF法）规定的义务。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose在谈到此次调查时表示，包括公司博彩部门在内的所有持牌公司都必须认真对待这些义务。
“报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资的风险，制定适当的程序并投入必要的资源，以遵守其反洗钱/反恐融资义务”。
这项调查是在英国赌博委员会对Entain进行创纪录的1700万英镑（2020万欧元）的罚款后几周进行的，因为调查发现了其在线和陆上业务的社会责任和反洗钱失败。
Entain还面临着一位前客户的法律诉讼，该客户声称该公司未能保护他们免受赌博的伤害。该客户声称，Entain的Coral品牌的员工知道他没有能力赌博，但却允许他产生重大损失。
Entain目前正在与Tabcorp竞争西澳大利亚州和维多利亚州的博彩许可证。此前，Entain去年以35亿澳元收购Tabcorp，但未获成功。
奥利维亚曾在多个利基市场的主要品牌中担任编辑和作家。她现在专注于iGaming和体育博彩行业。
