英国赌博委员会在调查发现反洗钱（AML）和社会责任失败后，对在线赌博运营商Smarkets罚款63万英镑（743,243欧元）。
根据赌博委员会的声明，Smarkets允许客户在没有提供与资金来源有关的足够证据的情况下进行赌博。该公司也没有识别出有可能受到赌博危害的客户。
委员会已向该公司发出正式警告，该公司还必须接受审计，以确保正确的反洗钱和社会责任协议已经到位，并被Smarkets的员工所遵守。
调查显示，一名客户被允许在四个月内存入39.5万英镑（466,036欧元），而没有提供任何资金来源细节。同时，另一位客户在银行账户和用户账户之间转移大量现金，而没有实施任何检查。
谈到调查的结果，委员会副首席执行官萨拉-加德纳说。
“这起案件是通过合规检查发现的，并再次强调了我们将如何对那些辜负客户的赌博经营者采取行动。
“我们对Smarkets的调查发现了各种失误，客户被置于赌博伤害的风险之中。
“很明显，由于公司未能有效执行其政策和控制，不良的系统和流程促成了这些违规行为”。
本月早些时候，在线运营商LeoVegas因社会责任和反洗钱方面的缺陷被罚款132万英镑。
奥利维亚曾在多个利基市场的主要品牌中担任编辑和作家。她现在专注于iGaming和体育博彩行业。
