关键要点：
- 执法局冻结了11亿卢比（约合1260万美元）并查扣了1200张骡子信用卡
- 此次突袭行动与Parimatch博彩应用程序有关,该应用程序被指控在一年内洗钱超过300亿卢比
- 资金通过中间人账户、哈瓦拉运营商及加密货币购买渠道转移
执法局（ED）在全国范围内对与Parimatch在线游戏和博彩应用相关的地点进行突击搜查后,冻结了存放在中间人账户中的11亿卢比,并查获了1200张中间人信用卡,据《印度时报》报道。此次行动覆盖了孟买、新德里、诺伊达、贾巴尔普尔、苏拉特、马杜赖、坎普尔和海得拉巴等17个地点。
调查人员指控总部位于塞浦路斯的帕里马奇通过向用户承诺高回报来欺骗用户,在印度开展非法博彩业务。ED称,该平台在一年内通过激进营销、名人代言及通过印度实体以“Parimatch Sports”和“Parimatch News”品牌进行的代理广告,产生了超过3000亿卢比（约合3.6亿美元）的收入。
调查揭示了一个复杂的洗钱策略网络。在泰米尔纳德邦,用户存款以现金形式提取,转交至哈瓦拉（hawala）运营商,并通过注册于英国的虚拟钱包（使用中间人加密货币账户）转换为USDT加密货币。在印度西部,国内资金转移代理商涉嫌通过中间人账户转移资金,并使用中间人信用卡进行支付。
当局发现,某些科技服务提供商提供的API接口允许Parimatch代理商以电子商务和支付公司名义开设中间账户。通过UPI转账收集的资金随后被分层处理并伪装成退款、拒付、供应商付款及其他交易,以掩盖资金的真实来源。
值得注意的是：ED发现被拒绝的支付聚合商曾以技术服务提供商的名义为Parimatch提供服务
ED确认其正继续追踪资金流向并识别其他协助Parimatch开展非法运营的实体,预计将对与该计划相关的国内及国际网络采取进一步行动。
