英国的博彩监管机构–博彩委员会周三对一家运营商开出了新的罚单。该监管机构表示，它对TGP欧洲有限公司处以罚款，因为它违反了社会责任以及反洗钱（AML）。这家受欢迎的运营商在英国获得许可，目前负责19个网站，包括BK8、Kaiyun、Fun88和12Bet等。
在调查TGP欧洲公司的运营情况时，博彩委员会发现了与社会责任和反洗钱有关的失误，这导致了对该运营商的316,250英镑（253,150美元）的经济处罚。除了经济处罚外，监管机构表示，由于所发现的违规行为，TGP欧洲公司将收到一份正式警告。
此外，博彩委员会确认，该博彩运营商将看到其执照上附加的条件。最终，这些条件旨在确保TGP欧洲公司将进行彻底的尽职调查。最后但并非最不重要的是，博彩监管机构提醒说，被许可人需要遵守法规，并确保遵循其义务。
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“博彩运营商TGP欧洲有限公司将因反洗钱和社会责任的失败而支付316,250英镑的罚款。该运营商–经营着19个网站–还将收到官方警告，并在其执照上添加条件”。
GC发现了违反社会责任和反洗钱的行为
监管机构在描述这些缺陷时说，该运营商没有对洗钱和恐怖主义融资进行充分的风险评估。当客户提供虚假信息或使用第三方信息时，该运营商无法充分解决诸如ID盗窃的风险。此外，委员会表示，TGP欧洲公司未能识别与 “复杂或异常大的交易 “有关的风险。
进一步的反洗钱违规行为发现，该运营商在参与白标协议之前没有有效的尽职调查政策和程序。监管机构还发现了与减轻和考虑企业对企业伙伴关系中的洗钱风险有关的缺陷。
另一方面，监管机构发现的社会责任缺失包括允许玩家博彩，尽管打出了更安全的博彩警报。委员会声称，运营商在这种情况下没有进行干预，允许客户继续博彩。
进一步的违规行为包括 “当客户触及更安全的博彩警报时，依靠自动而非人工的互动”。同时，TGP欧洲公司没有评估互动的有效性，也没有采取额外的预防措施，如通过电话与投注者接触，博彩监督机构解释说。
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