印度: 4人因与板球博彩交易有关而被捕

印度: 4人因与板球博彩交易有关而被捕

艾哈迈达巴德警方正在调查这些人与板球博彩有关的价值1800亿卢比的 “哈瓦拉交易”。

印度.-四人因涉嫌参与与板球博彩有关的价值1800亿卢比的非法交易而被艾哈迈达巴德警方的预防犯罪处(PCB)小组逮捕。这四人都是根据1887年古吉拉特邦防止博彩法、2000年信息技术法和1956年证券合同(管理)法被指控的。

警方称,被捕者与在迪拜经营的知名赌徒进行交易。据称,他们利用Mahavir企业的办公室,使用假的银行账户进行交易。


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据报道,他们使用了几个非法的博彩应用程序,包括Mahadev Book、CBTF247和Cricketbet9。根据PCB的助理调查员之一Jagdevsinh Charan向Madhavpura警方提交的第一份信息报告(FIR),一个名为Harshit Jain的男子拥有Mahavir企业,据称他经营在线游戏业务并持有近540个假银行账户。

客户会进入博彩公司提供的银行账户进行交易。据称,哈希特从每笔交易中收取3.5%的费用。自2021年以来,假账户的交易总额每月超过70亿卢比。账户持有人每月获得5000-10000卢比的佣金。

警方查获了7部手机、3台笔记本电脑、536本支票簿、538张借记卡、14台不同银行的POS机、一台路由器、193张SIM卡和7张PAN卡。据信,该骗局自2021年以来一直在运作。

因板球博彩而被捕的情况在印度相当普遍。2022年,德里警方在1489次与非法博彩有关的突袭中逮捕了3502人。


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