英国博彩委员会继续其最近的监管行动，对威廉希尔集团进行了创纪录的1920万英镑的处罚，因为该集团在社会责任和反洗钱方面存在大量的缺陷。
监管机构在作出最新的制裁时，表明失败是 “如此广泛 “和 “令人震惊”，以至于考虑吊销执照，这比去年8月对Entain采取的1700万英镑的行动还要多。
此次财务处罚中，格林先生将支付370万英镑，而威廉希尔的在线业务将支付1250万英镑，另外300万英镑与该公司的零售业务一致，该公司在英国有1344家博彩场所。所有1920万英镑将被用于社会责任的目的。
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此外，还将增加额外的许可条件，以确保一个商业委员会成员监督改进计划。还将进行第三方审计，以评估其反洗钱和更安全的博彩政策、程序和控制的有效实施。
博彩委员会首席执行官安德鲁-罗兹说：”当我们发起这次调查时，我们发现的失误是如此广泛和令人震惊，我们认真考虑暂停执照，”。
“然而，由于经营者立即认识到他们的失败，并与我们合作，迅速实施改进，我们反而选择了我们历史上最大的执法付款。”
经过调查，发现的社会责任失误包括没有足够的控制措施来保护新客户，一对新客户能够在威廉希尔开立账户，并分别在20分钟内和24小时内花费23000英镑，而没有任何检查。
“……我们发现的失误非常普遍，令人震惊，我们认真考虑了停牌的问题”
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第三人，通过格林先生，被发现设立了一个账户，并在没有任何必要检查的情况下继续花费32,500英镑。
发现无效的控制措施允许331名客户在WHG博彩，尽管他们与格林先生一起自我排除，据说控制措施不足，”使新客户或老客户在短时间内面临巨大损失的风险”。
更多的不足之处是未能识别某些有可能遭遇博彩相关伤害的客户，未能在早期阶段进行检查，以及缺乏足够的早期干预。
在后一个问题上，一位客户在四周内损失了54,252英镑，而运营商没有寻求收入证据，没有进行充分的检查，也没有使用任何其他有效的方法来识别伤害的风险。
另外，据说该集团在收到提高信用额度的请求和批准之间没有采用24小时的延迟，也没有发现客户行为的变化，而这些变化本应引起对是否正在经历伤害的考虑。
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在零售方面，在COVID强制封锁后开业，一个人在两天内输掉了10,600英镑，没有进行更安全的博彩互动。另一个人尽管身份不明，但在三天时间里用130个赌注赌了42,253英镑。
UKGC发现的反洗钱缺陷被强调为允许客户在没有进行适当检查的情况下存入大量资金，有三个独立的客户在一个月内损失了70,134英镑，五周内损失了38,000英镑，四天内损失了36,000英镑。
“在过去的15个月里，我们对博彩运营商采取了前所未有的行动”
游客也被发现存入大量资金，其中一个案例是在四个月内存入73,535英镑，损失14,068英镑，而没有进行适当的检查，据说客户也可以在没有被监控或审查到足够高的标准的情况下进行大额投注。
政策、程序和控制措施缺乏对采取适当行动的指导，据说这些标准也缺乏硬性规定，以防止进一步消费，并在完成客户风险分析之前减轻洗钱风险。
此外，反洗钱员工培训被发现没有提供足够的风险信息和如何管理这些风险。
这成为今年英国监管委员会发布的最新监管行动，此前10bet被罚62万英镑，Intouch Games被罚610万英镑，这是四年内第三次被罚；TonyBet被罚442,750英镑，以VBet名义交易的Vivaro被罚337,631英镑，代替罚款。委员会上周对Kindred集团的Unibet和32Red品牌共处罚710万英镑。
自2022年开始，英国委员会已经完成了26个执法案件，运营商因监管失误而支付了超过7600万英镑。
“在过去的15个月里，我们对博彩经营者采取了前所未有的行动，但我们现在开始看到了改善的迹象，”罗兹补充说。
“有迹象表明，该行业正在做更多的工作，使博彩更加安全，减少犯罪资金进入其业务的可能性。
“运营商正在使用算法来更快地发现博彩的危害或犯罪风险，更快地与消费者互动，并普遍拥有更有效的政策和程序。”
