据信，被告一直在经营一个非法博彩团伙，该团伙在几个垂直领域运作。据称，嫌疑人为各种博彩和游戏活动提供便利，包括在罗切斯特的非法扑克游戏和通过他们注册和合作的网站接受体育博彩活动的黑市投注。
多名嫌疑人帮助经营非法业务
导致他们被捕的调查最初于2020年10月启动，最终逮捕了路易斯-P-法拉利二世和多米尼克-斯普拉格以及同谋者安东尼-阿马托、约瑟夫-洛马多、约瑟夫-博斯卡里诺、詹姆斯-西尔维蒂和托马索-塞萨。
法拉利和斯普拉格被指控经营非法博彩团伙，而其他五名被告据说被指控传送赌注信息和其他罪行。涉案的州警察托马斯-卢克（Thomas Loewke）被指控向犯罪分子通风报信，告诉他们正在对他们进行调查。
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法拉利在被指控的其他罪名之外，还将面临洗钱的指控。罪犯在没有许可证的情况下参与经营非法博彩活动，尽管自2019年以来，体育博彩已在帝国州各地亲自获得许可。
法拉利和斯普拉格被指为该活动的共同所有者，而其他参与者则以各种身份与所有者合作。例如，塞萨被指控在非法团伙运作的地点帮助管理日常业务。
法拉利也参与了通过一个名为sport700.com的非法在线体育博彩公司进行的暗中赌注活动。据称，隆巴多和博斯卡里诺是该网站的次级代理，而阿马托则是所谓的管理员。调查人员详细介绍了每个人的侵权行为，这是为定位和对整个行动提出确凿证据而付出的努力的结果。
洗钱和非法博彩的阴险网络
为了确保投注者的损失被汇回给阴谋者，法拉利利用他的挖掘业务来清洗非法诉讼。不过，在法拉利对诉讼进行洗钱之前，斯普拉格利用自己的当铺业务向玩家汇出赢利，并以现金方式支付赌徒的博彩损失。西尔维蒂受雇于该典当行。
对被告和法拉利提出的申诉特别强调了企业登记的金额和以现金支付给人们的金额之间的差异，金额为765,908美元，而现金收入只有97,232美元。付款和收入的时期涵盖了2019年4月至2021年1月。
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这个网络相当惊人。据信，阿马托经营着128个子代理账户，负责1789名个人投注者。当阿马托的第一个账户在2016年4月建立时，总下注额超过8,945,629美元。报告的最后一次下注是在2021年1月。该非法博彩团伙的运营基地还在没有许可证的情况下举办扑克游戏。
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