菲律宾正在努力从金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱（AML）灰名单中删除。
菲律宾–为了满足金融行动特别工作组（FATF）反洗钱（AML）的要求，菲律宾又获得了一年的时间，以便从他们的灰色名单中删除。
2021年6月25日，菲律宾再次被列入灰名单。在2021年之前，该国最后一次被列入FATF的观察名单是在2013年。
据菲律宾中央银行行长Felipe Medalla称，该国正在采取 “整个政府的方法 “来解决其被列入灰名单的问题。Medalla说，他们仍有一年的时间来改进并从观察名单上除名。
当被问及BSP和政府是否能在2024年1月前完成工作并最终从FATF的灰名单中移除时，Medalla说。”我们不能保证。但是，我们会尽力而为”。
在有关FATF灰名单的官方渠道中，菲律宾新闻社报道说，尽管该国错过了FATF今年1月的最后期限，但它的相关立法获得了 “优秀 “评级，”除了银行保密法”。
这指的是1955年生效的第1405号共和国法案，该法案规定在菲律宾的银行或银行机构的所有性质的存款，包括政府发行的债券，都是保密的。
Medalla说，FATF延长一年是为了审查该国反洗钱和打击资助恐怖主义的法律框架的实施情况。
这位官员说，他已经与司法部部长克里斯平-雷穆拉（Crispin Remulla）就这种实施情况进行了会谈。
10月，菲律宾反洗钱委员会曾表示，它正在努力使该国脱离FATF的灰色名单。
据菲律宾新闻社报道，该国正面临着双管齐下的评估，既要评估博彩业，又要评估其可能的恐怖主义融资能力，该官员指出，争论的焦点之一是要证明 “叛军使用的资金来自恐怖主义融资”。另一个问题是正在进行的e-sabong（斗鸡）的失败。
另见。菲律宾。2022年驱逐156名非法海外博彩工人
