澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），澳大利亚的国家企业监管机构，正在起诉星际娱乐集团团队的11名现任和前任精英成员。ASIC认为，这其中包括几位董事和官员，他们对公司的反洗钱违规行为负有主要责任。
星空娱乐因其失败而声名狼藉
该公司当局声称，有关的11名明星成员违反了澳大利亚《公司法》第180条规定的职责。因此，他们为星际娱乐被指控的众多反洗钱失败行为提供了渠道，使该公司陷入了不合规的漩涡。
简而言之，在调查发现星辰公司与有争议的中国旅游公司Suncity有很深的关系，甚至允许其在悉尼赌场的场所经营一个无证的博彩笼后，星辰公司因其失败而受到抨击。此外，星际娱乐公司还被发现涉嫌允许危险的外国代理人和高利贷者在其赌场内洗钱。
ASIC的行动现在针对的是它认为对上述失误负有责任的人。监管机构的副主席Sarah Court说。
ASIC起诉11名明星董事和官员
ASIC声称Star董事会的8名成员，即前主席John O’Neill、前MD和CEO Matthias Bekier、Kathleen Lahey、Richard Sheppard、Gerard Bradley、Sally Pitkin、Benjamin Heap和Zlatko Todorcevski，应对这些失误负责。根据监管机构的说法，上述董事会成员帮助星辰公司加深了与据说有犯罪联系的个人的联系，并且没有评估与他们打交道的危险性。监管机构还指责这些成员在洗钱问题被提出来后没有采取行动。
监管机构坚持认为，除了董事会成员之外，Bekier和几位明星高管，即前公司秘书Paula Martin和前首席赌场官Greg Hawkins也违反了他们的职责。根据ASIC的说法，这三位高管没有充分解决与Suncity及其资助者打交道所产生的洗钱风险，并且不顾犯罪报告，继续与他们打交道。此外，这三位高管没有将洗钱问题上报给董事会。
此外，马丁和前首席财务官哈里-西奥多（Harry Theodore）可能在知情的情况下向澳大利亚国民银行提供了关于在《星报》场所使用中国银联国际借记卡的误导性声明。尽管银联是禁止的，但星辰娱乐允许玩家使用这种卡进行博彩。
ASIC的主席Joe Longo就此事发表讲话。他说，董事和高管是澳大利亚公司的重要组成部分。正因为如此，他们应该了解公司的运作，并能够评估风险。Longo总结说，这些工作人员应该带着探究的心态，而不是疏忽大意。
