澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac），一个由政府管理的金融情报机构，已经对Skycity Adelaide的反洗钱行为启动了联邦法院诉讼程序。
Austrac表示，该陆上赌场运营商表现出 “严重和系统性地不遵守 “该国的反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）法律的模式。
民事处罚程序是在对新西兰的业务进行调查后开始的，天城公司在2021年6月被告知该调查。该调查本身是2019年9月启动的全行业合规活动的产物。
该机构的副首席执行官彼得-索罗斯说，该企业在履行反洗钱/反恐融资义务的过程中出现了大量的制度性缺陷。
“Austrac的调查发现了一系列情况，SkyCity未能进行适当的持续客户尽职调查，”他说。”SkyCity也没有制定和维护一个符合要求的反洗钱/反恐融资计划，使其面临着被犯罪分子利用的风险。”
天空之城表示，它知道此事，但除了概述检方案件的具体内容外，拒绝发表评论。
“鉴于此事将由法院审理，该公司在现阶段对指控作进一步评论是不合适的。”
根据AUSTRAC的说法，SkyCity未能适当地评估其面临的洗钱和恐怖主义融资风险。该运营商也没有在其反洗钱和反恐融资计划中包括基于风险的系统和控制，也没有为董事会和高级管理层对这些项目的监督建立一个适当框架。
SkyCity还被发现没有建立一个 “交易监测计划，以监测交易和识别可疑活动，该计划具有适当的风险基础或适合SkyCity的性质、规模和复杂性”。
此外，Austrac表示，SkyCity缺乏 “适当的强化客户尽职调查计划，对高风险客户进行额外检查”。
最终，索罗斯说，所列举的失误使该企业容易受到犯罪分子的剥削。
“他说：”要求受监管的实体拥有适当的反洗钱/反恐融资控制和系统，这不是可有可无的，受Austrac监管的所有企业都应该认真对待。
“Austrac将继续与SkyCity合作，确保其遵守《反洗钱/反恐融资法案》规定的义务，并确保其在未来继续履行其义务。
“这是Austrac对在赌场领域经营的企业提起的第三次民事处罚程序，它应该成为对赌场和所有其他受Austrac监管的企业的警告，以严肃对待他们的反洗钱/反恐融资义务，并遵守反洗钱/反恐融资法案和反洗钱/反恐融资规则。”
天空之城只是最近一个受到金融情报机构执法行动的面向澳大利亚的博彩运营商。
今年3月，Austrac对赌场经营者Crown Resorts的反洗钱行为发起了民事诉讼。11月，该机构还对明星娱乐集团启动了联邦法院诉讼程序。这两个案件都还没有结束。
两家陆上运营商在涉及多个反洗钱和社会责任方面的失误后，分别成为议会调查的对象。
9月，在对Entain的活动进行了 “广泛的监督活动 “之后，该机构以反洗钱和CTF问题为由发起了执法调查。
