澳大利亚反恐融资和反洗钱监管机构AUSTRAC根据《2006年反洗钱和反恐融资法》（AML/CTF法）第162条，下令对两家领先的在线赌博公司进行外部审计，即Sportsbet和Hillside，后者以bet365的名义运营。
该审计将由金融犯罪监督机构授权进行，以确定这两家公司的博彩公司是否符合《反洗钱/反恐融资法》和《2007年反洗钱和反恐融资规则文书（第1号）》（AML/CTF规则）。
在采取这些措施之前，AUSTRAC开展了广泛的监督活动，以评估企业赌博部门的实体。
Entain受到了执法调查
AUSTRAC的行动也是在开始对Entain Group Pty Ltd进行执法调查之后进行的。该调查于9月启动，将评估Entain对其反洗钱/CTF义务的遵守情况。
Sportsbet的和bet365的审计在180天内完成
外部审计员将有180天的时间进行审计，并向AUSTRAC报告Sportsbet和bet365是否遵守各自的法律，即这两家公司是否拥有并维持反洗钱/反恐融资计划，以识别、缓解和管理洗钱和恐怖主义融资风险。
审计还将检查两家博彩公司是否对与其客户类型、提供的服务类型以及各自提供服务的方法相关的风险进行适当的ML/TF风险评估。通过调查，审计师将不得不检查Sportsbet和bet365是否有一个框架，通过该框架，他们的 “董事会和高级管理层对其A部分计划进行持续监督”。鉴于 “提供指定服务可能涉及或促进洗钱或资助恐怖主义”，这两家在线赌博巨头将必须证明他们正在适当监测其客户，以识别、减轻和管理他们可能面临的风险。
审计的程度是由澳大利亚金融犯罪监督机构确定的，将由两家博彩公司承担费用。
根据对Sportsbet和bet365的检查结果，AUSTRAC将决定是否需要采取任何进一步的监管行动。审计结果也将帮助这两家博彩公司更好地履行其反洗钱和反恐融资义务。
AUSTRAC的首席执行官Nicole Rose评论说，不遵守反洗钱/反恐融资法案是一个严重的问题。她还补充说，识别和制裁不合规行为对于保护社会是必要的。领先的企业必须完全遵守《反洗钱/反恐怖主义法》–以便 “了解和减少他们的风险，并报告可疑的犯罪行为”。
最后，Rose表示，如果发现不合规行为，澳大利亚交易报告和分析中心将毫不犹豫地采取相应措施，以保护澳大利亚社会。
