马恩岛博彩监管委员会（GSC）近日发布了针对持有网络服务许可的在线博彩牌照持有者的新指南,进一步完善了现有的反洗钱、反恐融资及防扩散融资（AML/CFT/CPF）材料体系。
该文件应运营商要求发布,旨在为通过网络基础设施托管或促进博彩活动的企业提供实用指引。它补充了GSC官网已有的系列合规资源。
据委员会称,该指南旨在帮助持牌人理解其在《2008年犯罪收益法》《2003年反恐与犯罪法》及相关次级立法下的监管责任。
该指南重点确保运营商在提供网络服务时采取相称的管控措施,例如搭建连接多个博彩网站或运营商的平台系统。
网络服务许可允许运营商为其他持牌实体托管游戏或提供基础设施,这使得有效的尽职调查和风险评估更为重要。
指南概述了基于风险的客户尽职调查方法、记录保存标准、持续监控机制以及可疑交易的报告义务。
该指南还阐明了委员会对第三方关系的期望,尤其针对网络运营商在不同监管制度下为其他博彩企业提供服务的情形。
通过发布此项指引,曼岛博彩委员会重申其致力于维护该岛作为监管完善且积极合作的司法管辖区声誉的承诺。
委员会强调,严格的反洗钱及反恐怖融资合规措施,始终是保障运营诚信及国际社会对本岛博彩业信心的重要基石。
