陷入困境的赌场运营商星辰娱乐集团被宣布不适合在新南威尔士州持有赌场牌照,并在采取纪律处分前给予14天时间对调查结果作出回应。
Adam Bell SC的报告概述了悉尼之星多年来在反洗钱和社会责任方面的失败,表现在多个领域和商业行为上。
在报告对这些机构失误的分析中,报告指出,这些行为是 “无效的风险管理和治理的产物。它也是一种文化的产物,这种文化在本审查所调查的事项上是失灵的,这种文化纵容不道德的行为,将商业目标置于合规目标之上,追求风险和阻止坏消息。
该运营商的不当行为的不完整清单包括:通过欺骗性地将赌博支出重新归类为中国银联卡上的酒店费用,成功地试图规避中国的资本外逃法,就这笔款项向银行机构撒谎,允许一个可能与有组织犯罪有关的实体在该运营商的明星赌场进行笼子作业,以及向国家监管机构独立酒类和游戏管理局撒谎并隐瞒文件。
新授权的NICC负责裁定对该赌场采取的纪律处分的性质和形式。NICC首席专员Phillip Crawford同时担任ILGA的主席。
在随报告发表的声明中,克劳福德做出了激动人心的反应。”坦率地说,这份报告是令人震惊的。它提供了《星报》业务的关键领域广泛的合规性问题的证据”。
“不仅赌场将巨额资金伪装成酒店费用,而且大量现金在许多情况下逃避了反洗钱协议,最令人震惊的是通过95号沙龙–有第二个现金笼的秘密房间。”
克劳福德进一步强调了赌场经常出现的广泛的社会责任失误,而且是制度性的。
“除了贝尔对犯罪分子渗透的非常真实的风险和高级工作人员开展业务的隐蔽性的分析之外,报告还详细介绍了个别顾客暴露在赌博伤害中的案例。”
“星辰 “向贵宾提供免费酒精作为赌博的诱因,并允许脆弱的顾客在没有干预的情况下连续赌博超过24小时。这些个人叙述令人震惊,说明了无节制的赌博如何从娱乐变成剥削”。
伴随着报告,NICC还向星辰公司送达了一份 “展示理由 “的通知,这是一种命令,在争议中概述了违法行为的细节,供接受方解释。在采取纪律处分之前,Star有14天的时间来回应这些指控。
虽然很可能至少会对该赌场采取某种形式的执法行动–根据1992年的《赌场管制法》,这可能包括对经营者进行审查,处以最高1亿澳元(5900万英镑/6910万美元/6900万欧元)的罚款,以及暂停或取消经营者的赌场执照–但这种行动的性质尚不明确。
通知指出,根据报告,”明星目前不适合参与新南威尔士州赌场的管理和运营,或与之相关”。
在报告发布的前几天,Star停止了ASX的交易,以回应媒体关于赌场执照面临风险的报道。








