华盛顿州一名前雇员因从华盛顿州行政听证办公室（OAH）挪用约87.8万美元公款,被判处18个月联邦监禁。检方称此案是该州15年来最严重的内部盗窃案。
据美国司法部新闻稿披露,现年48岁的奥林匹亚居民马修·兰德尔·平于今年6月承认电汇欺诈及提交虚假纳税申报表罪名。服刑期满后,平将接受三年监督释放,并需向华盛顿州政府、其保险公司及美国国税局（IRS）支付逾110万美元赔偿金。
犯罪手法
平于2009年加入华盛顿州行政上诉办公室,2017年晋升为管理分析师兼信用卡保管人。该职位使其能够接触内部供应商支付系统。2019至2023年间,他从该州政府机构侵吞878,115美元。
平通过创建虚假供应商账户伪造合法合同。2019至2021年间,他通过OAH信用卡刷卡消费逾33万美元；2021至2023年又利用新支付处理账户转移53万美元。此外,他还用OAH信用卡在威瑞森和沃尔玛进行17,359美元的个人消费。
调查人员称,平某会将欺诈性费用上传系统,并“自行上传和批准付款,未对其欺诈交易进行必要监督。他还采取措施篡改会计数据,使他人更难发现其通过上传、审核和批准自身交易的行为违反了规程。”
该骗局于2023年在华盛顿州审计办公室审查期间曝光,平某随后辞职。调查由联邦调查局（FBI）、美国国税局刑事调查处及审计办公室联合开展。
博彩成瘾被列为作案动机
美国助理检察官戴恩·韦斯特迈尔最初要求判处33个月刑期。其理由在于平将赃款中相当一部分挥霍于博彩。
“他挪用纳税人钱财维持赌瘾,至少六次前往拉斯维加斯,偿还豪华车贷款,并以此支撑其奢靡生活。“更令人不意外的是,他未在联邦纳税申报表中申报任何盗窃所得收入,造成近25万美元的税收损失。”韦斯特迈尔在量刑备忘录中写道。
在量刑听证会上,美国华盛顿西区联邦地区法院法官蒂芙尼·卡特赖特承认平某存在成瘾问题,同时强调其犯罪行为的严重性。
“你的罪行性质极其恶劣,但根源在于严重的成瘾问题……博彩成瘾足以摧毁一个原本正直公民的人生,”卡特赖特在司法部声明中表示。
华盛顿州西区联邦检察官办公室代理检察官蒂尔·卢西·米勒指出,平某的盗窃案是“华盛顿州近15年来金额最大的内部人员侵吞案”。米勒补充道,此案背叛了纳税人的信任。
类似博彩相关欺诈案件
平某案是博彩成瘾或债务引发的高额欺诈案件中的典型案例。
今年早些时候,德克萨斯州当局指控某油田设备公司前财务主管犯有一级重罪,其从原雇主处盗取约68.3万美元。起初他每次只取小额资金,并通过博彩赢回损失。然而债务越滚越大,迫使他不断挪用更多资金。
另一起案件中,纽约联邦检察官指控华尔街前高管从加密货币赌场初创企业投资者处侵吞近400万美元。调查显示他秘密将公司资金转入加密货币钱包,同时在误导投资者其亏损程度的同时进行在线赌场投注。该高管面临证券欺诈和电汇欺诈指控。
其中最引人注目的案件之一涉及美国职棒大联盟球星大谷翔平的前翻译水原一平。他因盗取大谷约1700万美元资金用于偿还非法博彩债务,被判处57个月监禁。水原累计欠非法庄家约4000万美元债务。
这些案例揭示了博彩成瘾如何驱使身处财务要职者利用其接触巨额资金的便利。然而此类骗局往往失控蔓延,最终在自身重压下崩溃。
