去年夏天，威廉希尔(William Hill)的欧洲在线博彩子公司因“未能遵守尽职调查和反洗钱职责以保护客户”而被 Spelinspektionen 罚款总计 3150 万瑞典克朗（310 万欧元）。Mr Green对瑞典赌博检查机构 Spelinspektionen的上诉被林雪平行政法院驳回。
威廉希尔(William Hill)子公司被罚款
Spelinspektionen 责令Mr Green支付 150 万瑞典克朗的罚款，原因是他未能遵守瑞典《反洗钱法》要求的反洗钱报告标准。
瑞典改革后的“2018 年赌博法”的合规职责要求所有获得许可的在职者通过协助当局保存高风险商业部门登记的金融交易记录来遵守“洗钱法”的规则。
由于 Spelinspektionen 的案例工作强调了Mr Green在客户服务职责方面的失败/侵权行为，被认为“没有采取足够措施帮助客户减少赌博支出”，因此又被处以 3000 万瑞典克朗的罚款。
Spelinspektionen 的案例提供了 15 名客户的详细信息，这些客户在 2019 年 1 月至 2020 年 6 月期间与Mr Green交往时表现出有问题的行为或 AML 犯罪意图。
AML 缺陷导致Mr Green为无法提供任何资金来源 (SOF) 文件的个人客户处理数百万瑞典克朗的存款。Spelinspektionen 进一步引用了一个例子，即尽管“花费了其报告工资的六倍”，但仍允许客户继续赌博。
Mr Green发起上诉，质疑 Spelinspektionen 案例工作已应用于已注册的玩家账户
在 2019 年瑞典重新监管的在线赌博市场推出之前。
在注册时，Green 先生的客户服务职责符合马耳他博彩管理局 (MGA) 的标准。
此外，罚款是在Mr Green提醒 Spelinspektionen 公司正在改革其内部客户服务业务以满足其新的《赌博法》要求的期间实施的。
Mr Green承认其缺点，但补充说，大多数交易都是由瑞典银行处理的，这些银行有责任监控风险和与在线赌博业务的交易。
负责审查上诉的林雪平行政法院同意 Spelinspektionen 的原始判决，因为考虑到Mr Green侵权的严重性，检查局的警告和罚款被认为是“公平和相称的”。
法院裁定，Mr Green“缺乏关于洗钱风险的惯例，并且违反了《洗钱法》关于客户了解有关客户的规则”
Spelinspektionen 解释说：“法院进一步认为，该公司没有履行对相关客户的注意义务。 警告被认为是足够的措施，所决定的制裁费用被认为是相称的。”
