澳大利亚联邦警察启动了 “阿瓦鲁斯 “特别工作组，以打击通过金融系统和房地产市场进行的大规模洗钱活动。
澳大利亚.–澳大利亚联邦警察已经启动了一个多机构特别工作组，以打击澳大利亚的洗钱活动。阿瓦鲁斯特别工作组旨在阻止犯罪分子通过金融系统和房地产市场洗钱。
据法新社报道，悉尼的犯罪团伙在某些日子里，通过在全国范围内乘坐运钞车收集非法现金并将其存入自动取款机，每小时可洗出100万澳元。他们还说，现金运送人利用公园和灌木丛中的 “死角 “来转移非法资金，而婴儿配方奶粉、维生素和高档商品也被用来洗钱。
该工作组将与澳大利亚边境部队（ABF）、澳大利亚联邦警察局（AFP）、AUSTRAC和澳大利亚犯罪情报委员会合作。澳大利亚联邦警察局还将与联邦合作伙伴一起寻求公私关系，包括与金融机构合作。
AUSTRAC负责情报的副首席执行官John Moss博士说。”犯罪分子从事的活动是最有利可图的，比如贩卖毒品或人口。因此，当犯罪分子在清洗从这些犯罪中赚取的金钱时，人们不应忽视被剥削的儿童，或贩卖非法毒品造成的暴力和死亡。
“这就是为什么澳大利亚交易委员会自豪地成为这个工作队的一部分，并通过澳大利亚交易委员会领导的Fintel联盟带来我们与金融业的强大伙伴关系，我们在金融情报方面的深厚专业知识以及我们的监管权力，与我们的执法伙伴合作，打击跨国、严重和有组织犯罪的地方。”
ABF助理专员Erin Dale补充说：”这个工作队使ABF能够在确定有边界关系的严重有组织犯罪领域保持当代的业务存在。像AVARUS这样的多机构活动为执法伙伴提供了一个重要机会，以利用ABF的实质性能力。”
一周前，AUSTRAC宣布成立第二个专家小组，以打击博彩业的洗钱行为。该监督机构表示，该部门的成立是为了应对 “一些企业的严重不合规行为”。
去年，AUSTRAC对Sportsbet和Bet365未能遵守反洗钱法的疑点展开了调查。外部审计师预计将很快报告他们的调查结果。
